证券代码：601595     证券简称：上海电影      公告编号：2023-008

          上海电影股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

(资料图片仅供参考)

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

事会第十三次会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席

董事 9 名，占全体董事人数的 100%。会议的召开和表决程序符合《中华人民共

和国公司法》等相关法律、法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。

会议通知与材料于 2023 年 3 月 16 日以邮件与书面的形式向各位董事发出。

  会议由董事长王健儿先生主持。

二、 董事会会议审议情况

  经审议，同意公司子公司上影联和（北京）影业有限公司与控股股东上海电

影（集团）有限公司全资子公司上海电影制片厂有限公司签署《电影<望道>宣传

发行合同》及补充协议，由上影联和（北京）影业有限公司负责电影《望道》总

体宣传、发行事宜，并收取发行服务费人民币 1,800 万元。

  关联董事王健儿先生、王隽女士、吴嘉麟先生回避表决。非关联董事 6 票赞

成；0 票弃权，0 票反对。公司独立董事已就本次关联交易事项发表了同意的独

立意见。

  具体内容请详见同日披露的《关于签署电影<望道>合作协议书及补充协议暨

关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

  经审议，公司董事会同意聘任胡莎女士为证券事务代表，任期自本次董事会

会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  表决结果:9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

   具体内容请详见同日披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：

   特此公告。

                      上海电影股份有限公司董事会

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